证券代码：001328       证券简称：登康口腔    公告编号：2023-018

         重庆登康口腔护理用品股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“登康口腔”）于

于拟购买董监高责任险的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、基本情况概述

  为进一步完善重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）风险管

理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事、监事、

高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市

公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他

相关主体购买责任险。

  二、具体投保方案

  为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董

事会进一步授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关

责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险

经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项

等），以及办理董责险保险合同期满续保、提前续保或重新投保等相关事宜。

  三、审批程序及相关意见

  （一）董事会及监事会意见

  因本议案与全体董事、监事存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避

表决，本议案直接提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任保险，

有利于完善公司风险控制体系，保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相

关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，降低公司运营风险，不存

在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项的审议程序合法合规，关

联董事已回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

  特此公告

                    重庆登康口腔护理用品股份有限公司

                             董事会

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